所谓“融资”实际上是“资金诈骗”，名义上“打开国际市场”实际上是“自掏腰包”。 去年5月以来，深圳共破获41家涉嫌合同诈骗、逃避注册资本的违法企业。 除被吊销营业执照的造假企业外，较严重的“涉假”企业已被移交公安机关进一步调查。
这些诈骗企业主要依靠融资为幌子骗取检验费、利用“海外关系”骗取保证金和“帮助产品出口”骗取认证费等伎俩实施诈骗。
深圳市工商局调查发现，不法分子经常打着国际财团在中国内地总代理的旗号，通过各种渠道寻找内地企业的投资项目，以各种优惠条件诱使内地企业与其签订融资合同提供。 如“深圳市世华商实业发展有限公司”、“深圳市世华商投资咨询有限公司”、“深圳市华商融实业发展有限公司”等，以“Moore & Company of of美国”、“炎黄子孙促进会中国大陆总代理””的旗帜小三背景调查 深圳市公安工商部门破获41家造假企业，上面印有“华商精英”、“世华商人”、“华商促进会”、“华商互助会”、等，声称可以帮助企业筹集资金，对企业进行技术改造，还可以承销企业技术改造后的产品。他们通过各种渠道寻找企业的招商项目，在掌握了部分企业的基本情况后深圳侦探排名，他们开始积极实施欺骗。
吉林市德惠市一家受害企业称，2002年4月，该公司收到“世界华人工商促进会”的邀请函后深圳侦查公司哪家好，市委书记亲自带队赴深圳讨论融资事宜。 融实业有限公司兼世界华商促进会秘书长。 当企业支付10万元项目检测评估费后，上述企业及相关人员消失得无影无踪。
骗子的伎俩不止于此。 他们还声称拥有大额合同订单，并在媒体上刊登广告，诱使生产企业与其签订购销合同。 例如“深圳市悦嘉投资发展有限公司”、“深圳市丰裕科技发展有限公司”、“深圳市港易建科技有限公司”等。 在《第一财经》等媒体刊登广告，声称与境外公司签订了货物购销合同，时间紧，货量大，有生产能力和组织能力的企业货源有望与他们合作。 接到消息后，有内地企业第一时间联系了他们。 诈骗企业利用对方急需销售产品，索要一定的履约保证金。 有的公司还没有掌握对方的真实情况，就贸然将履约保证金打入诈骗公司的账户。 诈骗公司收到定金后开始采取拖延战术，最后要么谎称换了海外合伙人也是受害者，要么干脆离开。
最引人注目的是，一些拥有进出口权的深圳企业也加入了骗子的行列。 他们声称可以帮助公司的产品进入国际市场，但必须有进出口地的卫生许可证和检验检疫证书，以此骗取公司所谓的许可证费。 例如“深圳市裕光盛实业有限公司”。 和“深圳市悦科经贸有限公司” 利用一些企业急于向俄罗斯出口产品的心理，以非常优惠的价格与其签订合同为诱饵。 上述公司在签订合同后立即指出，如果产品要出口到俄罗斯，必须获得俄罗斯GOST认证，然后骗取该公司的认证费用。